Boletines

• 18 de septiembre de 2025

  MATERIALIDAD EN LAS TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

  Materialidad de las operaciones Seguir leyendo...

• 16 de julio de 2025

  Reforma a Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  OBJETIVOS DE LA REFORMA Fortalecer la prevención y proteger el sistema financiero: Mejorar las medidas para prevenir el lavado de dinero y proteger el sistema financiero mexicano. Contexto internacional: Cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mantener la integridad y la confianza en el sistema financiero mexicano. Seguir leyendo...